Сап юридач, у меня возникли кое какие вопросы, пожалуйста, поясните за них.Сам я уже почти не школьник, ибо ЕГЭ, но не глуп и имею кое какую прибыль, вот относительно этой прибыли у меня и вопросы.До сегодня, все было окей, мне приходили на ВМ деньги (в рублях) и я их кидал себе на карту через обменники, суммы были от ~14к до ~80к и это было на протяжении месяцев пяти, вот, переводы были мне на карту от обменника в виде переводов от ИП, физ. лиц и ООО. Все бы хорошо.Но сегодня, произошла такая хуйня - перевел все деньги с одной карты на другую, после чего все операции по картам локнули. В банке сказали, что уведомили фин мониторинг о переводе и требуют указать откуда приходят средства.Вот поэтому у меня вопросы:1. Что делать?2. Что мне грозит от фин мониторинга, чем там вообще занимаются?3. Насколько все это законно?Юридач, помоги мне пожалуйста, сам я не силен в наших законах.
Забыл сказать - банк Сбербанк.И 4й вопрос - работники банка сказали, что лучше на год забыть вообще о деньгах на карте, через год можно будет спокойно вывести без фин. мониторинга и прочего.
бамп 1
>>3869>бамп 1Гений, блджад.>>3861Поздравляю, ты лузер. Ты реальный лузер. Столько народу занимается предпринимательством без регистрации, но попадешь ты. И так тебе и надо, пидораха. Плати налоги и спи спокойно.
>>3861Чем занимаешься вообще?>работники банка сказали, что лучше на год забыть вообще о деньгах на карте, через год можно будет спокойно вывести без фин. мониторинга и прочегоТак-то нормальная схема. Ваши денежки у нас пока покрутятся, а вы лососните тунца.
>>3861Обяжут уплатить налог с прибыли 13% и зарегистрироваться в качестве предпринимателя. И оштрафуют еще на 500-2000 рублей.>Насколько все это законно?Ты деньги отмываешь и еще права качать надумал, мудак?Все нормальные люди наличкой рассчитываются и бед не знают. Или ты вымогатель/наркодиллер, сука?И да, счет тебе не разморозят пока ты все предписания не выполнишь.
>>3932>>>3861>Обяжут уплатить налог с прибыли 13% и зарегистрироваться в качестве предпринимателя. И оштрафуют еще на 500-2000 рублей.>>>Насколько все это законно?>Ты деньги отмываешь и еще права качать надумал, мудак?>>Все нормальные люди наличкой рассчитываются и бед не знают. Или ты вымогатель/наркодиллер, сука?>>И да, счет тебе не разморозят пока ты все предписания не выполнишь. ну ебать ты лохбанки мониторят все транзакции на предмет соответствия ПОД/ФТболее того, при достижении определенного порога остатка на счете-передают куда следуеттебе надо объяснить легальное и законное происхождение средствбанк скорей закроет тебе счет и выпизднет на мороз, потому что провафлить ПОД/ФТ грозит неиллюзорными штрафами в сотни миллионов рублей или даже отзывом лицензии. я даж не знаю от чего у банковских работников еще может сильней пригорать на работе, ну если это не совсем днищебанк, в котором про ПОД/ФТ не слыхали
